嘉友互联:第三届董事会第七次会议决议公告

公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-001

证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：韩红伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王建波因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立山东嘉友互联软件股份有限公司伊犁分公司》

1.议案内容：

公告编号：2023-001

根据公司经营发展的需要，为提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展，公司拟决定设立山东嘉友互联软件股份有限公司伊犁分公司。详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于设立分公司公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日